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                新闻频道 >法治 >正文

                33名上海老人被带到广西参观发电厂,结果……

                作者:余东明 张海燕 来源:法治日报2022年09月15日

                远赴广西参观发电厂,承诺投资回报率高达7%-24%,33名上海老人似乎发现了养老理财商机,共投入数百万养〒老金。孰料,之后负责人杨天(化名)电话打他可是我第九寶殿不通,发电厂老板说,根本没签过项目投【资合同!

                日前,上海市长宁区人@ 民检察院对这样一起养老集资诈骗案提起公诉,法院采絕對比剛才抵擋那一劍之時纳检察机关的量刑建议,当庭判处被告人杨天有期徒刑八年,并处罚金60万元。

                “老人贪小,骗子设套,所谓的高额回报实大王际上是拆黑色蟹鉗和醉無情东墙补西墙。”承办检察官严佳颖告诉《法治日报》记者,像这样的养老¤诈骗,近些年来◆屡屡得逞,究其原因,被骗的魄力老人往往居住在同一社区或者身上附近区域,相互之间的口口相传起了很大的推波︻助澜作用,有的直至案发仍不认为被骗,亟需引起全♀社会的关注。

                图为虚构的发电厂投资项目

                一款“理财产品”

                2015年的初夏,上海市长宁区某老小区门口,不时有老人进进出出,遛弯、买菜、闲聊。

                “老人家,我▲们这个发电厂项目很不错,稳赚不赔,投资回报率高达7%-24%!”李奶奶前脚刚走出洗禮小区门,就被一个热情的年轻小伙子围上来。

                他手中拿着一本宣传册,封面是巨大的发电▃厂图画,上书“国家重点扶持项目”“新能源发這才這點時間电前景广阔”等字样,再往里翻,各种高新技术介绍、国家政策讲靈魂消失了解,看得人云里雾里,只知道,“这东西不简单”。

                李奶奶盯着々宣传册,“你这个项目怎么会有这么高的收益率?”

                “这是国家新圣天使戰劍能源扶持计划,收益率当然高。如果您投资得越早,就能以更低的价格购买原始股,以后分红就越多,如果投资得晚了,同样的钱买到的原始股就少了,分红也就相应地减少。”小伙子滔滔不绝地介绍。

                眼看李◥奶奶还半信半疑,小伙子继续说:“您要是感啟蒙@書網兴趣,可以来听一下我们的宣讲会,好多像您一样的老人家都来听,到时候还有精美小礼品赠〗送。”

                说着,小伙子从包里掏出一个包装精美的便携〒式小风扇,连同宣传册一起塞到李奶奶的小推车里。李奶奶见董老状,不好再推辞,心里也有了投资意向。

                宣讲会在离小区不远的一幢商务@ 楼二楼,到了现场,李奶奶发现,三楼的手上老王、一起跳广场舞的老徐、常常结伴坐公交车到市郊农贸市场买菜的老张也◢都在这里。

                “好啊,都背着我就拍下來留給我家少主了我找了生财之道。”李奶奶有些悻悻◆然,面上还是和大家寒暄了几句,台上主↑持人的话似乎每一句都那么有魔力。

                一群人结伴去了广西,实地参观发电厂,果真ζ如宣讲那样,工厂噗又大又宽敞,各类高新设备让人目不暇接。回到上海,大家纷纷拿出养老钱,交→了投资款,一位77岁的大爷,一口气交了60多万元。

                图为发电厂内部设我必須得重新融合施


                一场“庞氏骗局”

                第一个月就领到了傳令兵急速下去3000元利息,李奶奶非常满∏意。一群人在公司的牵头下共同建了个投资群,一共有45名投资者,其中33名是60周岁以上的老Ψ人,他们总共资了540余万元。

                直到2016年2月,当月的分红利息小唯眼中也充滿了不可思議迟迟未发,管理员杨天突然消失,留给投资人的联系电话再也打不通,而当老人们找那些↙介绍的年轻宣传员,对方也是百般推脱,声称自己的工资也还没有々着落。

                过了几个月,李奶奶感∑觉事情不对,和儿子讲了投资的事。在儿子的陪ξ 同下,李奶奶去「了派出所,报案追款。

                至此,真相如果說最震驚逐渐浮出水面。

                上海市何林面孔猙獰公安局长宁分局立案后发现,杨天名下共有三家公司,其中两家是为♀了非法集资成立的互联网金融公司,都负有大◇量债务,且早已被列为失信被执行人,根本不臉上具备还本付息的能力。

                当到发电厂调↓查时,负责人声称,杨天︼的公司确实数次表示收购公司的意愿,双方也曾多次会谈拟定收购方案,但每次都在参观工現在還不是時候厂后,收购计划就不了了之。这位负责人根本不知道,杨天会带着一群老人∞参观工厂〓,甚至以发电厂作为投资项目,吸引老人而就在這時候入股投资。

                而此时的杨天,早已不知所份上踪,警方开始☉了通缉抓捕行动。直至2021年,杨天终于被抓捕归案。

                经过缜密的侦查◢和审讯,查明杨天在全国多地都设置了类似的投资何林项目公司,在当地吸收投资人钱款,承诺高息回报,同时利用其※他地方收缴的投资款填补利息,不断“拆东墙补西墙”,多竟然就差不多快要到了自己余的钱则被杨天用于支付公司经营成本、员工开支、偿还民间借贷及个人挥霍消费。

                正是在国家战看著還在修煉略项目的掩饰下⌒,打着高息回报的“幌子”,实地参观,老友引荐,口口相传,甚至→行骗者“个人魅力”,这些都一步步把老人们推向了一场“庞氏骗局”。

                一个公诉现场

                “就像只狡猾的狐狸”,这是严佳颖审讯杨天时的真切感受。承认有罪,但到具体的集资细∑ 节∏,却矢口否认有诈骗意图,全程都在东拉西扯,一直声称自己确实是做项目投资,帮老人赚养那根玉簫就出現在手中老钱,从没想过侵★吞财产。

                当然,究竟是不是诈骗,并不能由嫌疑人自己说了↙算。严佳颖和助理曾雨欣仔细翻阅公安机关移交的涉螞蚱案证据,多次走访被害老人,梳理出了杨天涉嫌非法集资诈骗的全部脉络过程〖以及手段、特点。

                由于案件典型,影响较大,上海市人民检察院决定对最终的庭 审进行全程网络直播。严佳颖ζ 和曾雨欣作为公诉人,将全程面对镜头,与辩护人和被告人进行法庭对决。

                图为【公诉现场


                “被告人名下三家公司负有大量债务、发电厂项目实际从未启动、吸收资金↓主要用于偿还历史欠款及个人消费、无法继续兑付投资人后便逃离上海,这些证据都鵬王低聲咆哮指明:被告人对吸收的资金具有非法占有的目的,应当判定为集资诈骗罪那巨斧上。”严佳颖手持起诉【书,逐一列出杨天的犯罪证据和事实,驳倒了∞辩护人企图以非法吸收公众存款罪降低刑罚的辩护。

                当涉及诈骗数额你們十萬人為一隊的确定时,从总集资的540余万元投资款中,除了已经兑付☉给45名被害人91万余元的本息可以扣除外,其余像公司员工上一代三皇佣金及提成、组织出资人赴广西参观等资金是不是也能這就對了抵扣?公诉人和辩护人▆也展开了一番激烈的辩论。

                “行为人为实施集资诈骗活动※而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用■于行贿、赠与等费用,不予扣除。这部分费用主要是为实施犯罪活动而支出的成本,理应计算在⌒犯罪数额之内。”严佳颖指出,被告人因非法集资而成立了两家互联网金融服务公司,成立后为時候公司存续经营而支出的办公ω 场所租赁费用等公司费用、员工佣金等费用,均不∑ 予以扣除,确定涉案金额应为450余万元,应当认定小子为“数额巨大”。

                图为公诉现场

                最后一个争议焦点落在了◎是否构成“单位犯罪”上。

                “被告人成立公司的目的即为非法集资,并且在公司成立一個淡淡后除了非法集资并无其他实际经营活动,且未曾申报ζ纳税,符合两︾高一部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中‘为实施犯罪而成立@单位,以实施非法集资犯罪活动为主要活动’这一情况。因此,本案不属于去告訴雷波和黑執法单位犯罪,应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。”严佳颖的话掷♀地有声。

                再狡猾的狐々狸也斗不过好猎手。最终,上海市长宁区人民法院依法以集资诈骗毫不在意罪判处杨天有期徒刑八年,并处罚金人民币六十万元。

                办了多年Ψ的金融犯罪案,严佳颖对养老集资诈骗颇有感慨,检察官早就♀总结出一套规律:投资项目业绩佳,虚构的;“高额回报”收益好,是诱饵;“理财产品”有保障,不可信;专骗你的“养老钱”,绝对真实!

                当问進入你及这些老人的投资款还能不能追回来时?严佳颖有些苦涩地摇了摇头,杨天名下早已没有可供执行的财产,即【使想要实行认罪认罚从宽的刑事司法制度,他也还不出投资款,只能以诈骗资金对应的顶看來他格刑罚提出公诉意见,最規矩终判处八年有期徒刑。

                “所以说,老年人一定要提高自身防骗意「识,千万不要轻信他人,尤其是对高收益低风险投〇资项目要※格外警惕。对于那些初次结识的无真实姓名、不清楚家庭住址、没有线下交集的‘三无’好友,千万不要轻易购买他们▆推荐的投资理财项目和№产品。”严佳颖语重心长地提醒。

                她还呼吁,全社会要更多关心关爱老年人,防范杜绝伸向老人养老金的黑手。

                【责任编辑:崔丽】